AML SCREEN

O AML SCREEN é uma ferramenta de verificação de conformidade para profissionais de KYC e AML. Verifique indivíduos e entidades em relação a sanções e listas de vigilância globais, obtenha indicadores de risco instantâneos e mantenha um registro completo de auditoria — tudo a partir do seu celular.

O QUE VOCÊ PODE FAZER
• Verificação de sanções e listas de vigilância — verifique nomes em relação às principais fontes públicas, incluindo as listas da OFAC, ONU, Reino Unido, UE e Emirados Árabes Unidos.

• Inteligência de nomes — suporta nomes em inglês e árabe, com correspondência que leva em consideração variações de ortografia e transliteração.

• Pontuação de risco — cada verificação retorna uma pontuação de correspondência clara e indicadores de risco para que você possa priorizar as revisões.

• Indicadores de mídia negativa — revela possíveis sinais negativos associados a um nome.

• Histórico de verificações — cada verificação é salva, pesquisável e exportável para seus registros.

• Análises — acompanhe o volume e os resultados das verificações ao longo do tempo.

• Notificações — alertas push opcionais para mantê-lo informado.

DESENVOLVIDO PARA EQUIPES DE COMPLIANCE
O AML SCREEN foi projetado para bancos, corretoras, fintechs, escritórios de advocacia e qualquer empresa que precise realizar due diligence do cliente (CDD) e monitoramento contínuo. Execute uma verificação antes de cadastrar um cliente, durante revisões periódicas ou sempre que precisar de uma avaliação rápida de risco.

ASSINATURA E PLANOS
O AML SCREEN oferece planos de assinatura flexíveis com diferentes limites mensais de verificação. Você pode visualizar, atualizar, fazer downgrade ou cancelar seu plano a qualquer momento diretamente no aplicativo. Os pagamentos são processados ​​com segurança.

PRIVACIDADE E SEUS DADOS
• Todos os dados são transmitidos por meio de conexões HTTPS criptografadas.

• As senhas são armazenadas apenas como hashes com salt — nunca em texto simples.

• Você pode excluir permanentemente sua conta e anonimizar seus dados pessoais a qualquer momento em Conta e privacidade → Excluir conta ou em https://amlscreen.tech/delete-account
• Não vendemos seus dados pessoais.

Política de Privacidade: https://amlscreen.tech/delete-account
Termos de Serviço: https://amlscreen.tech/terms.html

AVISO IMPORTANTE
O AML SCREEN fornece apenas indicadores de risco e não é um serviço legal de verificação de identidade. Os resultados da triagem destinam-se a apoiar — e não a substituir — o julgamento de um profissional de compliance qualificado. Sempre revise as correspondências e tome decisões finais de acordo com suas próprias obrigações regulatórias.

Dúvidas ou suporte: support@amlscreen.tech