AML SCREEN

AML SCREENは、KYCおよびAML担当者向けのコンプライアンススクリーニングツールです。個人および法人を世界の制裁リストや監視リストと照合し、リスク指標を即座に取得し、完全な監査証跡を保持できます。すべてスマートフォンから操作可能です。

主な機能
• 制裁リストおよび監視リストのスクリーニング：OFAC、国連、英国、EU、UAEなどの主要公開リストと照合します。

• 氏名情報：英語とアラビア語の氏名に対応し、スペルや音訳の違いを考慮した照合を行います。

• リスクスコアリング：すべてのスクリーニング結果に明確な一致スコアとリスク指標が表示されるため、レビューの優先順位付けが可能です。

• ネガティブメディア指標：氏名に関連する潜在的なネガティブシグナルを表示します。

• スクリーニング履歴：すべてのチェック結果は保存され、検索およびエクスポートして記録として保管できます。

• 分析：スクリーニングの件数と結果を時系列で追跡します。

• 通知：プッシュ通知（オプション）で最新情報をお知らせします。


コンプライアンスチーム向けに設計
AML SCREENは、銀行、取引所、フィンテック企業、法律事務所、そして顧客デューデリジェンス（CDD）と継続的なモニタリングを必要とするあらゆる企業向けに設計されています。顧客オンボーディング前、定期レビュー時、またはリスク評価を迅速に行う必要がある際に、いつでもチェックを実行できます。

サブスクリプションとプラン
AML SCREENは、月間スクリーニング限度額が異なる柔軟なサブスクリプションプランを提供しています。プランの確認、アップグレード、ダウングレード、キャンセルは、アプリ内でいつでも直接行えます。お支払いは安全に処理されます。

プライバシーとデータ
• すべてのデータは暗号化されたHTTPS接続で送信されます。

• パスワードはソルト付きハッシュとしてのみ保存され、平文で保存されることはありません。

• アカウントとプライバシー → アカウントの削除、またはhttps://amlscreen.tech/delete-accountから、いつでもアカウントを完全に削除し、個人データを匿名化できます。
• お客様の個人データを販売することはありません。


プライバシーポリシー：https://amlscreen.tech/delete-account
利用規約：https://amlscreen.tech/terms.html

重要な免責事項
AML SCREENはリスク指標のみを提供するものであり、法的本人確認サービスではありません。スクリーニング結果は、資格を有するコンプライアンス担当者の判断を補完するものであり、代替するものではありません。必ずマッチング結果を確認し、ご自身の規制上の義務に従って最終的な判断を下してください。

ご質問またはサポート：support@amlscreen.tech