AML SCREEN

AML SCREEN es una herramienta de verificación de cumplimiento para profesionales de KYC y AML. Analice a personas y entidades con respecto a sanciones y listas de vigilancia globales, obtenga indicadores de riesgo instantáneos y mantenga un registro de auditoría completo, todo desde su teléfono.

QUÉ PUEDE HACER
• Verificación de sanciones y listas de vigilancia: compruebe nombres con las principales fuentes públicas, incluidas las listas de OFAC, ONU, Reino Unido, UE y EAU.

• Inteligencia de nombres: admite nombres en inglés y árabe, con coincidencia que considera variaciones ortográficas y transliteradas.

• Puntuación de riesgo: cada verificación devuelve una puntuación de coincidencia clara e indicadores de riesgo para que pueda priorizar las revisiones.

• Indicadores de medios adversos: identifique posibles señales negativas vinculadas a un nombre.

• Historial de verificaciones: cada verificación se guarda, se puede buscar y exportar para sus registros.

• Análisis: realice un seguimiento del volumen de verificaciones y los resultados a lo largo del tiempo.

• Notificaciones: alertas push opcionales para mantenerlo informado.

DISEÑADO PARA EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO
AML SCREEN está diseñado para bancos, bolsas de valores, fintechs, bufetes de abogados y cualquier empresa que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) y un monitoreo continuo. Realice una verificación antes de incorporar a un cliente, durante las revisiones periódicas o siempre que necesite una evaluación rápida del riesgo.

SUSCRIPCIÓN Y PLANES
AML SCREEN ofrece planes de suscripción flexibles con diferentes límites de verificación mensuales. Puede consultar, actualizar, cambiar a un plan inferior o cancelar su plan en cualquier momento directamente en la aplicación. Los pagos se procesan de forma segura.

PRIVACIDAD Y SUS DATOS
• Todos los datos se transmiten a través de conexiones HTTPS cifradas.

• Las contraseñas se almacenan únicamente como hashes con sal, nunca en texto plano.

• Puede eliminar su cuenta de forma permanente y anonimizar sus datos personales en cualquier momento desde Cuenta y privacidad → Eliminar cuenta, o en https://amlscreen.tech/delete-account
• No vendemos sus datos personales.

Política de privacidad: https://amlscreen.tech/delete-account
Términos de servicio: https://amlscreen.tech/terms.html

AVISO IMPORTANTE
AML SCREEN proporciona únicamente indicadores de riesgo y no es un servicio legal de verificación de identidad. Los resultados de la verificación tienen como objetivo complementar —no reemplazar— el criterio de un responsable de cumplimiento normativo cualificado. Revise siempre las coincidencias y tome las decisiones finales de acuerdo con sus propias obligaciones regulatorias.

Preguntas o asistencia: support@amlscreen.tech