Optimalscan MASAK Uyum

Avec Optimalscan, les entreprises peuvent garantir leur conformité aux exigences de la MASAK (Financial Crimes Investigation Board) en environnement mobile et effectuer des analyses et vérifications rapides et sécurisées. C'est la solution idéale pour les bijoutiers, les agents immobiliers, les galeries d'art, la KMAK (Customs Clearance and Marketing Association), les institutions agréées et toutes les autres entités soumises aux obligations de la MASAK. Réalisez des analyses PEP (Prévention des Émissions Politiques) et des analyses de la couverture médiatique négative en quelques secondes.

Analyse LCB-FT : Identifiez les risques et assurez-vous de votre conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Conformité KYC (Connaissance du Client) : Créez des formulaires clients rapidement et en toute sécurité via mobile.

Contrôle des PPE et des sanctions : Analysez les personnes politiquement influentes et les listes de sanctions.

Contrôle de la couverture médiatique négative : Évaluez les risques d'atteinte à la réputation liés à l'actualité et aux médias.

Intégration mobile rapide : Finalisez facilement les processus d'identification client via mobile.

Optimalscan est une solution mobile fiable et pratique pour la conformité aux exigences de la MASAK.

Application mobile Optimalscan, par Optimal Partners.